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Lista Operaciones
¿Cómo generar la Lista de Operaciones en Excel desde el Sistema iMoney?
Presentación del Informe Anual de Cursos de Capacitación 2017
Cada Centro Cambiario deberá presentar a la Comisión por conducto del Oficial de Cumplimiento, dentro de los primeros …
Calendario de Cursos de Capacitación Anual en PLD/FT 2016
En relación a los cursos de capacitación anual en materia de PLD/FT que GCD imparte, le hacemos la atenta invitación a …
Servicio de Auditoría en PLD/FT 2016 por parte de GCD
Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de …Solicitud para el examen de Certificación en PLD/FT (Centros Cambiarios)
Se le informa que la CNBV, en cumplimiento con el calendario oficial para iniciar el proceso de certificación, ya …
Información sobre el envío del Informe del programa anual de capacitación
En relación con la nueva obligación de enviar el informe que contenga su programa anual de cursos de capacitación, así …
GCD Antilavado - Recordatorio de Obligaciones en materia de PLD/FT Enero 2016
En enero de 2016 deberá enviar a través del portal del SITI PLD/FT las siguientes obligaciones ante la CNBV: Del 7 al …
Cambios en las Disposiciones de Ley para Centros Cambiarios - 29 de Dic 2015
Se les informa que se publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2015 algunas modificaciones a las Disposiciones de Ley …