Noticias
Ampliación del plazo para tener la Nueva LPB 2023
El 12 de enero se publicó en el Portal SITI PLD/FT un aviso donde se amplió el plazo para tener la LPB actualizada.
Nueva Lista de Personas Bloqueadas (LPB 2023)
El 2 de enero de 2023 se publicó en el Portal SITI PLD/FT la Lista de Personas Bloqueadas vigente al mes de Diciembre.
Días inhábiles CNBV 2023
El 15 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde se establecen los días que …
Lista Operaciones
¿Cómo generar la Lista de Operaciones en Excel desde el Sistema iMoney?
Presentación del Informe Anual de Cursos de Capacitación 2017
Cada Centro Cambiario deberá presentar a la Comisión por conducto del Oficial de Cumplimiento, dentro de los primeros …
Calendario de Cursos de Capacitación Anual en PLD/FT 2016
En relación a los cursos de capacitación anual en materia de PLD/FT que GCD imparte, le hacemos la atenta invitación a …
Servicio de Auditoría en PLD/FT 2016 por parte de GCD
Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de …Solicitud para el examen de Certificación en PLD/FT (Centros Cambiarios)
Se le informa que la CNBV, en cumplimiento con el calendario oficial para iniciar el proceso de certificación, ya …
Información sobre el envío del Informe del programa anual de capacitación
En relación con la nueva obligación de enviar el informe que contenga su programa anual de cursos de capacitación, así …
GCD Antilavado - Recordatorio de Obligaciones en materia de PLD/FT Enero 2016
En enero de 2016 deberá enviar a través del portal del SITI PLD/FT las siguientes obligaciones ante la CNBV: Del 7 al …