Actualizaciones en las Listas del GAFI (21 de febrero de 2025)
El 21 de febrero de 2025 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Montos actualizados 2025 para pagos de Centros Cambiarios
Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …
Días inhábiles de actos y procedimientos ante la CNBV 2024-2025
Estos son los días que no se toman en cuenta para el calculo de los plazos.
Actualizaciones en las Listas del GAFI (25 de octubre de 2024)
El 25 de octubre de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
¿CIC o Identificador del Ciudadano?
Preguntamos directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) cual es el dato que debemos recabar como “Número …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (28 de junio de 2024)
El 28 de junio de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Cambios en la LGOAAC 2024
Recientemente se publicaron cambios en la LGOAAC en materia de proceso administrativo enfocados en la temporalidad en …
¿Problemas en el envío de tus Reportes de Operaciones?
Desde inicios del año 2024 ocurren algunos errores en el Portal SITI al intentar enviar los Reportes de Operaciones, …
Envío de Reportes del Primer Trimestre 2024 en SITI
¡No lo olvides! Envía tus Reportes en el Portal SITI de la CNBV del miércoles 17 al martes 30 de abril de 2024.
Informe de Tipologías Regionales de Lavado de Dinero
La CNBV dio a conocer el “Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022” que fue elaborado por …