Actualizaciones en las Listas del GAFI (13 de junio de 2025)

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2025.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

• Angola
• Argelia
• Bolivia
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerún
• Congo
• Costa de Marfil
• Haití
• Islas Vírgenes Británicas
• Laos
• Líbano
• Kenia
• Mónaco
• Mozambique
• Namibia
• Nepal
• Nigeria
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2025.html

Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas son nuevas jurisdicciones sometidas a un mayor monitoreo.

Croacia, Mali y Tanzania han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones y ya no están sujetas a un mayor monitoreo.