Noticias
Curso Anual en PORPI-FT 2024
Cursos de Capacitación Anual en PORPI-FT 2024
¿CIC o Identificador del Ciudadano?
Preguntamos directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) cual es el dato que debemos recabar como “Número …
Actualización de Lista OFAC de forma manual
Recientemente la página del Tesoro de E.E.U.U. realizó cambios en la forma de descarga de los archivos que contienen la …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (28 de junio de 2024)
El 28 de junio de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Cambios en la LGOAAC 2024
Recientemente se publicaron cambios en la LGOAAC en materia de proceso administrativo enfocados en la temporalidad en …
¿Problemas en el envío de tus Reportes de Operaciones?
Desde inicios del año 2024 ocurren algunos errores en el Portal SITI al intentar enviar los Reportes de Operaciones, …
Envío de Reportes del Primer Trimestre 2024 en SITI
¡No lo olvides! Envía tus Reportes en el Portal SITI de la CNBV del miércoles 17 al martes 30 de abril de 2024.
Informe de Tipologías Regionales de Lavado de Dinero
La CNBV dio a conocer el “Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022” que fue elaborado por …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (23 de febrero de 2024)
El 23 de febrero de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Recordatorio para envío de Reportes del 4to. Trimestre 2023 en SITI
Desde el jueves 18 de enero hasta el miércoles 31 del mismo mes puedes enviar tus reportes a través del Portal SITI de …