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Actualizaciones en las Listas del GAFI (21 de febrero de 2025)
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El 21 de febrero de 2025 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.Montos actualizados 2025 para pagos de Centros Cambiarios
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Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …Aviso enviado por la CNBV acerca de la Auditoría 2024
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El 19 de diciembre de 2024 la CNBV envió un Aviso por correo electrónico a las Entidades que supervisa donde están …Días inhábiles de actos y procedimientos ante la CNBV 2024-2025
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Estos son los días que no se toman en cuenta para el calculo de los plazos.Actualizaciones en las Listas del GAFI (25 de octubre de 2024)
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El 25 de octubre de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.¿CIC o Identificador del Ciudadano?
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Preguntamos directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) cual es el dato que debemos recabar como “Número …Actualización de Lista OFAC de forma manual
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Recientemente la página del Tesoro de E.E.U.U. realizó cambios en la forma de descarga de los archivos que contienen la …Actualizaciones en las Listas del GAFI (28 de junio de 2024)
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El 28 de junio de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.Cambios en la LGOAAC 2024
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Recientemente se publicaron cambios en la LGOAAC en materia de proceso administrativo enfocados en la temporalidad en …¿Problemas en el envío de tus Reportes de Operaciones?
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Desde inicios del año 2024 ocurren algunos errores en el Portal SITI al intentar enviar los Reportes de Operaciones, …