Noticias
Aviso Informe de Auditoría 2025
El 17 de diciembre de 2025 la CNBV envió un Aviso por correo electrónico a las Entidades que supervisa donde están …
Días inhábiles de actos y procedimientos ante la CNBV 2025-2026
Estos son los días que no se toman en cuenta para el calculo de los plazos.
Actualizaciones en las Listas del GAFI (24 de octubre de 2025)
El 24 de octubre de 2025 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Disponible la herramienta para el Cuestionario de Operatividad para Centros Cambiarios 2025
¡Ya tenemos lista la herramienta para obtener las respuestas del Cuestionario de Operatividad 2025 directamente de su …
Cuestionario de Operatividad 2025
Cuestionario de Operatividad para Centros Cambiarios 2025
Actualizaciones en las Listas del GAFI (13 de junio de 2025)
El 13 de junio de 2025 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Recordatorio para envío de Reportes del Primer Trimestre del 2025 (ENE-MAR)
Les recordamos que ya nos encontramos dentro del plazo para presentar sus Reportes del Primer Trimestre del 2025. El …
Listas de la Office of Foreign Assets Control (OFAC)
La Lista OFAC es una de las Listas Negras que las Entidades que deben cumplir Disposiciones en materia de PLD/FT pueden …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (21 de febrero de 2025)
El 21 de febrero de 2025 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Montos actualizados 2025 para pagos de Centros Cambiarios
Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …