Noticias
Cuestionario de Operatividad 2025
Cuestionario de Operatividad para Centros Cambiarios 2025
Recordatorio para envío de Reportes del Primer Trimestre del 2025 (ENE-MAR)
Les recordamos que ya nos encontramos dentro del plazo para presentar sus Reportes del Primer Trimestre del 2025. El …
Listas de la Office of Foreign Assets Control (OFAC)
La Lista OFAC es una de las Listas Negras que las Entidades que deben cumplir Disposiciones en materia de PLD/FT pueden …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (21 de febrero de 2025)
El 21 de febrero de 2025 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Montos actualizados 2025 para pagos de Centros Cambiarios
Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …
Aviso enviado por la CNBV acerca de la Auditoría 2024
El 19 de diciembre de 2024 la CNBV envió un Aviso por correo electrónico a las Entidades que supervisa donde están …
Días inhábiles de actos y procedimientos ante la CNBV 2024-2025
Estos son los días que no se toman en cuenta para el calculo de los plazos.
Actualizaciones en las Listas del GAFI (25 de octubre de 2024)
El 25 de octubre de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Curso Anual en PORPI-FT 2024
Cursos de Capacitación Anual en PORPI-FT 2024
¿CIC o Identificador del Ciudadano?
Preguntamos directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) cual es el dato que debemos recabar como “Número …