Noticias
Actualizaciones en las Listas del GAFI (21 de febrero de 2025)
El 21 de febrero de 2025 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Montos actualizados 2025 para pagos de Centros Cambiarios
Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …
Aviso enviado por la CNBV acerca de la Auditoría 2024
El 19 de diciembre de 2024 la CNBV envió un Aviso por correo electrónico a las Entidades que supervisa donde están …
Días inhábiles de actos y procedimientos ante la CNBV 2024-2025
Estos son los días que no se toman en cuenta para el calculo de los plazos.
Actualizaciones en las Listas del GAFI (25 de octubre de 2024)
El 25 de octubre de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Curso Anual en PORPI-FT 2024
Cursos de Capacitación Anual en PORPI-FT 2024
¿CIC o Identificador del Ciudadano?
Preguntamos directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) cual es el dato que debemos recabar como “Número …
Actualización de Lista OFAC de forma manual
Recientemente la página del Tesoro de E.E.U.U. realizó cambios en la forma de descarga de los archivos que contienen la …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (28 de junio de 2024)
El 28 de junio de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Cambios en la LGOAAC 2024
Recientemente se publicaron cambios en la LGOAAC en materia de proceso administrativo enfocados en la temporalidad en …