Noticias
Informe de Tipologías Regionales de Lavado de Dinero
La CNBV dio a conocer el “Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022” que fue elaborado por …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (23 de febrero de 2024)
El 23 de febrero de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Recordatorio para envío de Reportes del 4to. Trimestre 2023 en SITI
Desde el jueves 18 de enero hasta el miércoles 31 del mismo mes puedes enviar tus reportes a través del Portal SITI de …
¿Nueva dirección para el Portal SITI?
Si tienes problemas para utilizar los portales SITI, DOCI y funcionalidades relacionadas, aquí te tenemos un tip que te …
Se solicita aceptar credenciales para votar extranjeras
La CNBV solicitó apoyo para que las credenciales para votar emitidas en el extranjero sean aceptadas como medio de …
Ampliación de vigencia de las credenciales para votar que vencieron en 2023
Se aprobó que las credenciales para votar que pierden vigencia el 31º de diciembre de 2023, continúen vigentes hasta el …
Montos actualizados 2024 para pagos de Centros Cambiarios
Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …
Evaluación Nacional de Riesgos 2023
Ya se publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 en la página web de la UIF y aquí tenemos el resumen de los …
Visita de BANXICO
El Banco de México (BANXICO) estará visitando sus establecimientos aperturados o no ante la CNBV y/o SAT.
Actualizaciones en las Listas del GAFI (31 de octubre de 2023)
El 31 de octubre de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.