Informe de Tipologías Regionales de Lavado de Dinero
La CNBV dio a conocer el “Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2021-2022” que fue elaborado por GAFILAT y que contiene nuevas modalidades de estos delitos, los montos involucrados, las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región, y el impacto en los países miembros de este Organismo Internacional.
El informe es una compilación de 52 casos enfocados en 13 ejes temáticos:
Las Instituciones Financieras y APNFD involucradas son:
Productos y servicios utilizados:
Delitos determinantes:
Resumen General:
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El grupo está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Una Tipología es la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para cometer los delitos de Lavado de Dinero o Financiamiento al Terrorismo. Generalmente, se integra por: método, técnica, instrumento financiero o actividad vulnerable utilizada, caso, indicador o señal de alerta, y tendencias.
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