Actualizaciones en las Listas del GAFI (21 de febrero de 2025)

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

• Angola
• Argelia
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerún
• Congo
• Costa de Marfil
• Croacia
• Haití
• Laos
• Líbano
• Kenia
• Mali
• Mónaco
• Mozambique
• Namibia
• Nepal
• Nigeria
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Tanzania
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html

República Democrática Popular de Laos y Nepal son nuevas jurisdicciones sometidas a un mayor monitoreo.

Filipinas ha dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones y ya no está sujeta a un mayor monitoreo.