Cuestionario de Operatividad - Fecha límite 9 de julio de 2024

Evaluación Nacional de Riesgos 2023

Ya se publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 en la página web de la UIF y aquí tenemos el resumen de los resultados.


1. Evaluación Sectorial de Riesgos de los Sujetos Obligados al Régimen PLD/CFT.

El Sistema Financiero se encuentra conformado de la siguiente manera:

Quienes realizan Actividades Vulnerables se integran de la siguiente manera:

Plan de Acción Preliminar.

2. Mapa de Riesgo derivado de las Vulnerabilidades del Régimen de PLD/CFT

Resumen de las vulnerabilidades del Régimen de PLD/CFT detectadas, así como su probabilidad de explotación y grado de facilitación.

2. Plan de Acción Preliminar.

3. Mapa de Riesgo derivado de la Amenazas y Vulnerabilidades de LD

3. Plan de Acción Preliminar.

4. Mapa de Riesgo derivado de las Amenazas y Vulnerabilidades de FT

4. Plan de Acción Preliminar.

5. Mapa de Riesgo derivado de las Amenazas FPADM

5. Plan de Acción Preliminar.

6. Mapa de Riesgo derivado de los Factores Emergentes

6. Plan de Acción Preliminar.

7. Conclusión Nacional



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