Evaluación Nacional de Riesgos 2023

1. Evaluación Sectorial de Riesgos de los Sujetos Obligados al Régimen PLD/CFT.

El Sistema Financiero se encuentra conformado de la siguiente manera:

Quienes realizan Actividades Vulnerables se integran de la siguiente manera:

Plan de Acción Preliminar.

2. Mapa de Riesgo derivado de las Vulnerabilidades del Régimen de PLD/CFT

Resumen de las vulnerabilidades del Régimen de PLD/CFT detectadas, así como su probabilidad de explotación y grado de facilitación.

2. Plan de Acción Preliminar.

3. Mapa de Riesgo derivado de la Amenazas y Vulnerabilidades de LD

3. Plan de Acción Preliminar.

4. Mapa de Riesgo derivado de las Amenazas y Vulnerabilidades de FT

4. Plan de Acción Preliminar.

5. Mapa de Riesgo derivado de las Amenazas FPADM

5. Plan de Acción Preliminar.

6. Mapa de Riesgo derivado de los Factores Emergentes

6. Plan de Acción Preliminar.

7. Conclusión Nacional