31 de enero, Último día para envio de Reportes Trimestrales

Visita de BANXICO

El Banco de México (BANXICO) estará visitando sus establecimientos aperturados o no ante la CNBV y/o SAT.

Con el fin de llevar acabo un sondeo a nivel nacional de los siguientes puntos:

  • Tipo de Cambio (Venta/Compra) “¿Cuánto me vende el dólar?” “¿Cuánto me compra mis dólares?”
  • Cumplimiento de la Política de Identificación del Usuario. “¿Cuál es el monto que tengo que comprarle dólares para que me pida mi INE?” “¿Y si compro 900 dólares que me pide? ¿Si me vende $3,000 dólares que me pide?”
  • Cumplimiento de las Restricciones de Dólares en Efectivo. “¿Cuánto me sale si cambio $10,000 dólares, es más barato?” “¿Cuánto me sale si cambio $20,000 dólares?” “¿Usted tiene alguna comisión si cambio arriba de $10,000 dólares?”

Los servidores, una vez realizado los cuestionamientos a la persona que se encuentre en caja realizarán

una compra de $5 dólares y después de unas horas venderán sus $5 dólares para de nuevo obtener sus pesos.

Importante: Estas personas portan vestimenta casual y pueden llegar a su establecimiento tomando fotografías y videos

Cumplan las Disposiciones y apegarse a su Manual de Cumplimiento.


*Estas personas cumplen varios puntos para poder negarles la operación, ustedes pueden pedir que se identifiquen (Ellos no querrán identificarse) a partir de $1 dólar si sus políticas internas están establecidas como tal, si ustedes optan por negarles o identificarlos por $1 dólar, deben de justificar el porque se toma la medida.*



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