Actualizaciones en las Listas del GAFI (31 de octubre de 2023)

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

• Barbados
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerún
• Congo
• Croacia
• Emiratos Árabes Unidos
• Filipinas
• Gibraltar
• Haití
• Jamaica
• Mali
• Mozambique
• Nigeria
• Senegal
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Tanzania
• Turquía
• Uganda
• Vietnam
• Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html

Bulgaria es una nueva jurisdicción sometida a mayor vigilancia.

Albania, Islas Caimán, Jordania y Panamá han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.