31 de octubre, Último día para envio de Reportes Trimestrales

Actualizaciones en las Listas del GAFI (31 de octubre de 2023)

El 31 de octubre de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

  • Corea del Norte
  • Irán
  • Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2023.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

  • Barbados
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Congo
  • Croacia
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Gibraltar
  • Haití
  • Jamaica
  • Mali
  • Mozambique
  • Nigeria
  • Senegal
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Turquía
  • Uganda
  • Vietnam
  • Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html


Bulgaria es una nueva jurisdicción sometida a mayor vigilancia.


Albania, Islas Caimán, Jordania y Panamá han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.



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