Listas de la Office of Foreign Assets Control (OFAC)
La Lista OFAC es una de las Listas Negras que las Entidades que deben cumplir Disposiciones en materia de PLD/FT pueden incorporar en sus Sistemas Automatizados para verificar si sus Clientes y/o Usuarios aparecen en esta Lista de Riesgo.
La Lista OFAC es el conjunto de las listas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) en la que se detallan individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o están actuando para o en nombre de, los países seleccionados. También enumera individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. Colectivamente, tales individuos y compañías se llaman “Nacionales Especialmente Designados” o “SDNs”.
En Internet, de forma pública, puedes consultar y descargar esta lista.
Para buscar en esta lista está disponible la siguiente herramienta:
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Para descargar la lista lo puedes hacer desde los siguientes enlaces:
https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/ConsolidatedListLa información completa acerca de esta lista la puedes encontrar en su página oficial:
https://ofac.treasury.gov/Es recomendable incorporar esta lista en el Sistema Automatizado de las Entidades que son supervisadas en materia de PLD/FT, ya que en todas las Disposiciones aplicables según el tipo de Entidad se menciona que:
En caso de que cuente con información basada en sospechas fundadas o indicios, tales como hechos concretos de los que se desprensa que al pretenderse realizar una Operación, los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas o estar relacionados con Financiamiento al Terrorismo o Lavado de Dinero se debe enviar un reporte de Operación Inusual de 24 horas. De igual forma, en los casos en que no se lleve a cabo la Operación.
