Listas de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) Publicado el 25/02/2025 La Lista OFAC es una de las Listas Negras que las Entidades que deben cumplir Disposiciones en materia de PLD/FT pueden … Leer más..
Actualización de Lista OFAC de forma manual Publicado el 02/07/2024 Recientemente la página del Tesoro de E.E.U.U. realizó cambios en la forma de descarga de los archivos que contienen la … Leer más..
