Del 20 a 31 de mayo de 2024 envía tus Reportes en SITI.

Actualizaciones en las Listas del GAFI (23 de febrero de 2024)

El 23 de febrero de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

  • Corea del Norte
  • Irán
  • Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Congo
  • Croacia
  • Filipinas
  • Haití
  • Jamaica
  • Kenia
  • Mali
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nigeria
  • Senegal
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Turquía
  • Vietnam
  • Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html


Kenia y Namibia son nuevas jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia.


Barbados, Uganda, Gibraltar y Emiratos Arabes Unidos han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.



© Grupo-CD