Actualizaciones en las Listas del GAFI (23 de febrero de 2024)

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerún
• Congo
• Croacia
• Filipinas
• Haití
• Jamaica
• Kenia
• Mali
• Mozambique
• Namibia
• Nigeria
• Senegal
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Tanzania
• Turquía
• Vietnam
• Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html

Kenia y Namibia son nuevas jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia.

Barbados, Uganda, Gibraltar y Emiratos Arabes Unidos han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.