Noticias

Información sobre el envío del Informe del programa anual de capacitación

Publicado el 04/02/2016

En relación con la nueva obligación de enviar el informe que contenga su programa anual de cursos de capacitación, así …

GCD Antilavado - Recordatorio de Obligaciones en materia de PLD/FT Enero 2016

Publicado el 18/01/2016

En enero de 2016 deberá enviar a través del portal del SITI PLD/FT las siguientes obligaciones ante la CNBV: Del 7 al …

Cambios en las Disposiciones de Ley para Centros Cambiarios - 29 de Dic 2015

Publicado el 29/12/2015

Se les informa que se publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2015 algunas modificaciones a las Disposiciones de Ley …

Taller de Preparación para el Examen de Certificación de la CNBV

Publicado el 26/10/2015

En relación con la certificación en materia de PLD/FT, y de la que podrá obtener toda la información completa en la …

Funciones Nuevas iMoney versión 27

Publicado el 28/07/2015

¡ Ya está lista la actualización del sistema iMoney con nuevas funciones !

Servicio de Auditoría en PLD/FT 2015 por parte de GCD

Publicado el 21/07/2015

Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios (10 de abril de 2012), se incluyó …

GCD Antilavado - Obligaciones en materia de PLD/FT JULIO 2015.

Publicado el 17/07/2015

Se le recuerda que en el presente mes, se tienen las siguientes obligaciones ante la CNBV

Procedimiento para enviar el Documento de Políticas y Procedimientos

Publicado el 18/06/2015

Deberá ingresar en la página del SITI con Usuario y Contraseña. En la Sección “Envío de Información …

GCD Antilavado - Modificación al Documento de Políticas y Procedimientos 2015

Publicado el 09/06/2015

Derivado de las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a los centros cambiarios publicadas …

GCD Antilavado - Recordatorio de Auditoria PLD 2014 por parte de GCD.

Publicado el 17/12/2014

Está por terminar el Ejercicio 2014 y queremos recordarle que, de acuerdo a las Disposiciones Oficiales para Centros …

GCD Sistemas - Lista versión 24 del Sistema iMoney

Publicado el 03/07/2014

Ya se encuentra en la página de GCD la versión 24 del iMoney.

GCD Difusión - Proveedor de listas PEPs para sistema iMoney

Publicado el 21/06/2014

Como ya todos ustedes saben, la obligación de detectar a Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas es de …