GCD Antilavado - Recordatorio de Obligaciones en materia de PLD/FT Enero 2016 Publicado el 18/01/2016 En enero de 2016 deberá enviar a través del portal del SITI PLD/FT las siguientes obligaciones ante la CNBV: Del 7 al … Leer más..
Cambios en las Disposiciones de Ley para Centros Cambiarios - 29 de Dic 2015 Publicado el 29/12/2015 Se les informa que se publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2015 algunas modificaciones a las Disposiciones de Ley … Leer más..
Taller de Preparación para el Examen de Certificación de la CNBV Publicado el 26/10/2015 En relación con la certificación en materia de PLD/FT, y de la que podrá obtener toda la información completa en la … Leer más..
Funciones Nuevas iMoney versión 27 Publicado el 28/07/2015 ¡ Ya está lista la actualización del sistema iMoney con nuevas funciones ! Leer más..
Servicio de Auditoría en PLD/FT 2015 por parte de GCD Publicado el 21/07/2015 Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios (10 de abril de 2012), se incluyó … Leer más..
GCD Antilavado - Obligaciones en materia de PLD/FT JULIO 2015. Publicado el 17/07/2015 Se le recuerda que en el presente mes, se tienen las siguientes obligaciones ante la CNBV Leer más..
Procedimiento para enviar el Documento de Políticas y Procedimientos Publicado el 18/06/2015 Deberá ingresar en la página del SITI con Usuario y Contraseña. En la Sección “Envío de Información … Leer más..
GCD Antilavado - Modificación al Documento de Políticas y Procedimientos 2015 Publicado el 09/06/2015 Derivado de las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a los centros cambiarios publicadas … Leer más..
GCD Antilavado - Recordatorio de Auditoria PLD 2014 por parte de GCD. Publicado el 17/12/2014 Está por terminar el Ejercicio 2014 y queremos recordarle que, de acuerdo a las Disposiciones Oficiales para Centros … Leer más..
GCD Sistemas - Lista versión 24 del Sistema iMoney Publicado el 03/07/2014 Ya se encuentra en la página de GCD la versión 24 del iMoney. Leer más..
GCD Difusión - Proveedor de listas PEPs para sistema iMoney Publicado el 21/06/2014 Como ya todos ustedes saben, la obligación de detectar a Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas es de … Leer más..
GCD Auditoria - Correo de Retroalimentación al Informe de Auditoria Publicado el 24/04/2014 Les avisamos que está llegando un correo por parte de la CNBV (Click aquí para verlo), donde les hacen algunas … Leer más..
