GCD Antilavado - Recordatorio de Obligaciones en materia de PLD/FT Enero 2016
En enero de 2016 deberá enviar a través del portal del SITI PLD/FT las siguientes obligaciones ante la CNBV: Del 7 al 27 de enero de 2016.
Para todos los Oficiales de Cumplimiento:
En enero de 2016 deberá enviar a través del portal del SITI PLD/FT las siguientes obligaciones ante la CNBV:
- Del 7 al 27 de enero de 2016. (Aunque se recomienda enviarlo antes del 22 por sí toman como hábil desde el 2)
- Integración Anual del Comité de Comunicación y Control, o bien, que cuenta con menos de veinticinco personas a su servicio. (Disp. 33ª, segundo párrafo)
- Del 18 al 29 de enero de 2016.
- Reporte de Operaciones Relevantes del cuarto trimestre del 2015. (Disp. 22ª)
- Reporte de Operaciones con Dólares en Efectivo de los Estados Unidos de América del cuarto trimestre del 2015. (Disp. 23ª)
- Reporte de Montos Totales de Divisas Extranjeras del cuarto trimestre del 2015. (Disp. 43ª)
Se le recuerda que no enviar cualquiera de los reportes se considera como una falta grave y puede ser motivo de cancelación del registro.
NOTAS.
- En relación con el Reporte de Operaciones con Dólares en Efectivo de EUA, la UBVA ha aclarado que se enviará de la siguiente forma:
- Las compras mayores a 500 USD del 1 de octubre al 29 de diciembre de 2015.
- Las compras mayores a 1,000 USD de los días 30 y 31 de diciembre de 2015.
- El envío del informe del programa anual de cursos de capacitación (Al que se refiere la Disp. 36ª, último párrafo) será enviado por primera vez del 1 al 19 de febrero de 2016. La información a enviar será la de los cursos del 2014 y 2015.
Para poder generar correctamente el archivo del primer punto, deberá actualizar el sistema iMoney a la versión 27.5 desde la sección Descargas de nuestra página en Internet. La actualización estará disponible a partir del martes 19 de enero de 2016.
Para poder generar el archivo del segundo punto, a todos los que han tomado cursos de capacitación con nosotros en estos Ejercicios les enviaremos el archivo correspondiente para el envío.
Atentamente
Grupo Consultor en Divisas