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GCD Antilavado - Obligaciones en materia de PLD/FT JULIO 2015.
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Se le recuerda que en el presente mes, se tienen las siguientes obligaciones ante la CNBVProcedimiento para enviar el Documento de Políticas y Procedimientos
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Deberá ingresar en la página del SITI con Usuario y Contraseña. En la Sección “Envío de Información …GCD Antilavado - Modificación al Documento de Políticas y Procedimientos 2015
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Derivado de las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a los centros cambiarios publicadas …GCD Antilavado - Recordatorio de Auditoria PLD 2014 por parte de GCD.
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Está por terminar el Ejercicio 2014 y queremos recordarle que, de acuerdo a las Disposiciones Oficiales para Centros …GCD Sistemas - Lista versión 24 del Sistema iMoney
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Ya se encuentra en la página de GCD la versión 24 del iMoney.GCD Difusión - Proveedor de listas PEPs para sistema iMoney
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Como ya todos ustedes saben, la obligación de detectar a Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas es de …GCD Auditoria - Correo de Retroalimentación al Informe de Auditoria
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Les avisamos que está llegando un correo por parte de la CNBV (Click aquí para verlo), donde les hacen algunas …Ya están publicadas las disposiciones para la renovación del Registro como centro cambiario.
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Ya están publicadas las disposiciones para la renovación del Registro como centro cambiario.Breve estudio sobre requisitos relacionados con PEPs.
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Derivado de las constantes Auditorías que está realizando la CNBV y en concordancia con la aclaración que ellos mismos …Acerca del envío del informe previo de Auditoría del Ejercicio 2013
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Se le informa que a partir del día de hoy Lunes 10 de Febrero de 2014 y hasta el día Lunes 17 de Febrero de 2014 …Proceso de Auditoria en PLD 2013.
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A partir de que comenzamos con la revisión se ha estado haciendo la carga de información en nuestra página donde hemos …