Breve estudio sobre requisitos relacionados con PEPs.
Derivado de las constantes Auditorías que está realizando la CNBV y en concordancia con la aclaración que ellos mismos están haciendo, me tomé la libertad de desarrollar este pequeño documento sobre las responsabilidades de los Centros Cambiarios y los Sistemas Automatizados respecto de los PEPs.
Derivado de las constantes Auditorías que está realizando la CNBV y en concordancia con la aclaración que ellos mismos están haciendo, me tomé la libertad de desarrollar este pequeño documento sobre las responsabilidades de los Centros Cambiarios y los Sistemas Automatizados respecto de los PEPs.
Cabe señalar que respecto al tema, se ha presentado una muy buena situación en relación a los criterios de la CNBV respecto de los sistemas, excelente!!!.
Analisis Fundamento Legal PEPs
Saludos,
Emilio