GCD Antilavado - Obligaciones en materia de PLD/FT JULIO 2015.
Se le recuerda que en el presente mes, se tienen las siguientes obligaciones ante la CNBV
Se le recuerda que en el presente mes, se tienen las siguientes obligaciones ante la CNBV:
Reporte de Operaciones Relevantes. – (Disposición 22)
Reporte de Montos Totales de Divisas Extranjeras. – (Disposición 49)
Reporte de Compras en efectivo mayores a 500 USD. – (Disposición 23)
El envío se deberá hacer a través del portal del SITI, del 20 al 31 de julio de 2015.
Si es usuario del sistema iMoney, deberá descargar la versión 27 desde nuestra página de Internet siguiendo las siguientes instrucciones: ¿Como generar el Reporte de Compras en efectivo mayores a 500 USD?
En caso de encontrar errores al obtener la información de sus usuarios, le invitamos a revisar la siguiente guía: Reporte de Compras en efectivo mayores a 500 USD: Consideraciones importantes iMoney
Si tiene alguna duda en relación al sistema puede utilizar nuestro chat en línea, en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. de Lunes a Viernes.
Atentamente
Grupo Consultor en Divisas