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Noticias

¡ Hemos obtenido nuestra primera renovación del número de registro !

Les avisamos que el primer trámite para obtener número de registro como centro cambiario ya ha sido aceptado. Primeramente obtuvimos la aprobación del dictamen técnico, después llevamos documentos a México y no hubo ningún inconveniente en el escrito libre entregado a la CNBV. Tengan la confianza de que obtendremos todas las renovaciones de aquellos que nos han contratado este servicio.

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Reporte de Montos Totales del Trimestre a través de SITI.

Se les avisa que el día de hoy salió publicado en el DOF el medio para enviar el reporte de Montos Totales a través del SITI. Les informamos también que tendremos lista la opción para generar el archivo XML desde el iMoney antes del 20 de Octubre del 2014. Es recomendación nuestra que, aunque la disposición señala que en Octubre se deberán enviar el segundo y tercer trimestre del 2014, se presente todavía en escrito libre el reporte de Abril - Junio 2014 para evitar cualquier problema con la Comisión. A partir del siguiente trimestre se dará cumplimiento a esta obligación por medios electrónicos.

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Lista versión 24 del Sistema iMoney.

Les avisamos que ya está disponible en nuestra página la versión 24 del iMoney.

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¡ Hemos recibido ya nuestra primera aprobación del dictamen técnico de la CNBV !

¡ Les avisamos que ya hemos recibido el dictamen técnico aprobatorio por parte de la CNBV ! Ya pueden estar mas tranquilos de saber que el documento de políticas y procedimientos cumple con los requisitos que se nos pide y, en general, podemos asegurar que obtendremos la renovación del número de registro de todos los que hayan contratado este servicio

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Presentación acerca de la renovación del número de registro

Les hacemos envío de la presentación acerca de la renovación del número de registro que hemos impartido ya en las ciudades de Tijuana, Guadalajara y próximamente Monterrey. Les avisamos también que ya comenzamos con el servicio para llevar a cabo el trámite y que nuestro documento de políticas y procedimientos estará listo aproximadamente el día 10 de Junio del 2014.

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No hay servicio en Semana Santa en oficinas Tijuana y Monterrey

Se les avisa que no trabajaremos en Semana Santa en las oficinas de Tijuana y Monterrey. En la oficina de Guadalajara estaremos en servicio todos los días, excepto el viernes santo.

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¡ Lista Nueva Versión iMoney con Facturación Electrónica !

Se les avisa que ya está lista la versión 23 del Sistema iMoney que incluye, entre otros cambios, la generación del CFDI. Para poder generar el CFDI necesitan tener su Certificado Sello Digital (CSD) y haber contratado timbres con el PAC Digital Factura o con GCD. El Sistema también cuenta con la opción de generar únicamente el archivo XML para timbrarlo con algún otro PAC. Cualquier duda relacionada con precios y funcionamiento enviar un correo a mailgcd@gmail.com

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Termina el plazo de contratación de Auditoria 2013.

Se le avisa que hasta el 15 de Enero de 2014 estuvimos aceptando clientes para Auditoria en PLD del Ejercicio 2013 con entrega en tiempo. Si tu depósito y contrato se nos hizo llegar luego del 15 de Enero de 2014, aún podemos hacer la revisión pero se entrega de forma extemporánea. El detalle es que ya estamos trabajando con clientes en las revisiones. Espero su contratación haya sido antes de la fecha señalada. ¡ Saludos a todos !

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Proceso de revisión completo y fechas límite para entrega de información.

Los invitamos a entrar a la página con el Centro Cambiario de Ejemplo, el cual tiene los documentos que estamos solicitando para la revisión. Esto es con el fin de que les sea más fácil identificar que es lo que esperamos en cada carpeta. Solamente hay que escribir: CCC123456XYZ en usuario y en password. Cualquier duda de algún documento pueden informarnos en nuestra sección de contacto.

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Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditora.

Les avisamos que el 7 de Noviembre de publicaron en el DOF los Lineamientos para el Informe de Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero para centros cambiarios; Y les recordamos que pueden contratar ese servicio con nosotros a través de nuestro correo mailgcd@gmail.com antes del 15 de Diciembre del 2013.

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Lista la versión 22 del sistema iMoney para centros cambiarios.

Lo nuevo: 1. Generación del archivo de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes de acuerdo a los cambios al Layout publicados el 1 de Agosto de 2013. 2. Importación y registro de todos los Países. 3. Actualización de las Claves de los Países de acuerdo a la UIF. 4. Actualización de Países de Riesgo de acuerdo al GAFI. 5. No incluir las Operaciones con Documento en Divisas dentro de las Relevantes. 6. Exigir la Colonia, el Código Postal y la fecha de Constitución según lo establecido en el Curso y en las Políticas Internas Propias. 7. Generación del archivo de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes con la Fecha del Día actual en el campo “Fecha del Período”.

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Calendario de cursos en PLD 2013

Este es nuestro calendario de Cursos en Prevención de Lavado de Dinero para centros cambiarios del 2013. Incluiremos temas nuevos como: Observaciones de Auditorias reales de CNBV, Observaciones al Documento de Políticas y Procedimientos, Observaciones al sistema de cómputo y Sanciones Administrativas.

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Sanciones Administrativas por parte de CNBV para centros cambiarios.

Les hacemos llegar ejemplos de los Oficios que se están enviando a muchos centros cambiarios que no hicieron la presentación en tiempo del Informe de Auditoria en PLD del Ejercicio 2012. Les recordamos que se tenía que presentar antes del 1 de Marzo del 2013 y que el año siguiente tenemos el mismo plazo para la presentación de la Auditoria del 2013. Pueden contratar el Servicio de Auditoria del Ejercicio 2012 o 2013 a nuestro correo en mailgcd@gmail.com

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Observaciones hechas por CNBV al manual de políticas.

Les hacemos envío de las observaciones hechas por CNBV al manual de políticas para centro cambiario que se presentó en 2012. Estamos trabajando en un nuevo documento de políticas y procedimientos y hemos marcado en azul lo que ya incluye el nuevo manual, y en negro aquellos en lo que seguimos trabajando.

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Nuevos envíos en SITI y Montos Totales ABR - JUN 2013

Han aparecido nuevas opciones en el portal SITI de CNBV para hacer la presentación de información relacionada con Prevención de Lavado de Dinero para centros cambiarios.

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Llenado del cuestionario enviado por CNBV a los centros cambiarios.

Ponemos a su disposición la guía para hacer el llenado del cuestionario enviado por CNBV a los centros cambiarios titulado: Cuestionario Operatividad Centros Cambiarios. Les recordamos que la fecha límite de entrega es el día 4 de Junio de 2013.

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Notificación: Cuestionario Operatividad de Centros Cambiarios.

CNBV ha enviado una encuesta de información general del ejercicio 2012 y solo queremos comunicarles que estamos trabajando en nuestro sistema iMoney para reunir toda la información que se les solicita en un solo reporte y puedan contestar rápidamente dicha encuesta. Enviaremos a sus correos un manual del llenado en cuanto esté listo. Nuestra recomendación es que esperen, no se pide que se haga el llenado de inmediato.

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¡ Inauguración de nuestra nueva oficina en Monterrey, Nuevo León !

Se les invita cordialmente a la inauguración de nuestras nuevas oficinas en la ciudad de Monterrey. Nuevo León. Los esperamos el próximo viernes 24 de Mayo de 2013 a partir de las 4:00 p.m. Nuestra dirección es: Av. Lázaro Cárdenas 4980, Loc. 10, 2do. piso Col. Cumbres 1er. Sector, C.P. 64269 Monterrey, Nuevo León. Tel. (81) 1967 66 21 Nuestra intención es dar a conocer todos los servicios que ofrecemos.

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Resumen reunión CNBV - CC

Les hacemos llegar el documento elaborado por la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCEC-TD) donde se mencionan muchos puntos de interés para todos los que trabajamos en este sector.

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Contrato de servicio de revisión y dictamen de auditoria en PLD 2013.

A partir del lunes 6 de Mayo estaremos haciendo el envío de los contratos para el ejercicio 2013. Los cambios mas relevantes son: 1.- Se cobrará de Marzo 2013 a Marzo 2014. 2.- Cada mes se enviaran informes previos. 3.- Se tendrá un auditor asignado para ver dudas.

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IMPORTANTE: Proceso de revisión y dictamen de auditoría.

Ya están disponibles las guías para la carga de listados de: usuarios, alertas y operaciones de compra / venta para la revisión de cumplimiento en PLD por parte de Grupo Consultor en Divisas. A partir de estos listados, cada centro cambiario hará la selección de una muestra para hacer la carga de: dictámenes, expedientes e identificaciones de sus usuarios. La información completa viene al dar click.

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Denuncia a Sujetos Obligados informales” por “Denuncia Anónima de Empresa que sean detectadas que Compran y Venden Divisas en forma Irregular

Persona a la que se pueden dirigir las denuncias anónimas de negocios que compren y vendan divisas sin estar regularizados o contar con registro de CC. Escrito Libre dirigido a: Lic. Raul Abraham Gómez Ramírez Dirección General de Visitas de Investigación Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn, ... Para ver la noticia completa haz click en el titulo o en: Ver más

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PPEs ! - Politicamente Expuestos.

¿Que son los politicamente expuestos?

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Proyecto de sociedad para constituir un centro cambiario.

Este es un ejemplo del Acta Constitutiva con todos los requisitos como lo solicita la CNBV.

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GCD le enviará información vía mail con temas de interés.

Estaremos enviando notificaciones acerca de actualizaciones del sistema iMoney y también información relevante para Centros Cambiarios; como: noticias, nuevas disposiciones de ley, convenciones, etc. Si no lo encuentra en su "Bandeja de entrada", le recomendamos entrar a "Correo no deseado" y marcarnos como remitente de confianza.

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Formato para denuncia de Sujetos Obligados Informales.

También, si desean hacer la denuncia directamente a la CNBV, puede entrar a la página: Prevención de Lavado de Dinero CNBV En la parte inferior damos click donde dice: Buzón

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Lista versión 20 del sistema iMoney

Se les avisa que ya tenemos lista la nueva versión de nuestro sistema iMoney para centros cambiarios en la versión 20. En el link se mencionan los cambios principales que hemos hecho. Lo puede descargar desde el area de instaladores de esta misma página. De click en el encabezado para mayor información.

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