GCD Difusión - Proveedor de listas PEPs para sistema iMoney
Como ya todos ustedes saben, la obligación de detectar a Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas es de lo más complicado de las Disposiciones.
Hola a todos.
El motivo de este correo es darles información previa, importante sobre la próxima versión del iMoney (24).
Como ya todos ustedes saben, la obligación de detectar a Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas es de lo más complicado de las Disposiciones.
Esta obligación recae en el Centro Cambiario, y se establece que el sistema automatizado debe mostrar Alertas cuando un Usuario PEPs se presente para realizar una Operación.
Para que esto funcione, el sistema automatizado debe contar con una Base de Datos de PEPs.
La nueva versión del iMoney contará con funciones para integrarse y realizar consultas directas a la Base de Datos de un nuevo proveedor de listas PEPs.
Los datos de la compañía son:
Quantum AML Program
MIURA Research Institute
San Diego, CA. 91914
UNIDAD MEXICO:
MIURA Consulting
Tijuana, BC. 22014
52 (664) 972 91 30
http://q-aml.com/
Les estoy adjuntando un brochure con la información del servicio que se ofrece.
Una vez que se liberada la nueva versión les enviaré un mail con toda la información de las nuevas funciones con las que va a contar.
Les mando un cordial saludo,
Atentamente
I.S.C. Emilio Carvajal Barcelata
Grupo Consultor en Divisas