Noticias
Actualizaciones en las Listas del GAFI (24 de febrero de 2023)
El 24 de febrero de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Cambios en las Disposiciones para Centros Cambiarios 2023
Hoy, 19 de enero de 2023, se publicaron cambios en las Disposiciones aplicables para Centros Cambiarios en el Diario …
Recordatorio para envío de Reportes del 4to. Trimestre 2022 en SITI
Desde el miércoles 18 de enero y hasta el martes 31 de enero de 2023 es el plazo para enviar sus reportes a la …
Montos actualizados 2023 para pagos de Centros Cambiarios
Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …
Ampliación del plazo para tener la Nueva LPB 2023
El 12 de enero se publicó en el Portal SITI PLD/FT un aviso donde se amplió el plazo para tener la LPB actualizada.
Nueva Lista de Personas Bloqueadas (LPB 2023)
El 2 de enero de 2023 se publicó en el Portal SITI PLD/FT la Lista de Personas Bloqueadas vigente al mes de Diciembre.
Días inhábiles CNBV 2023
El 15 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde se establecen los días que …
Lista Operaciones
¿Cómo generar la Lista de Operaciones en Excel desde el Sistema iMoney?
Presentación del Informe Anual de Cursos de Capacitación 2017
Cada Centro Cambiario deberá presentar a la Comisión por conducto del Oficial de Cumplimiento, dentro de los primeros …
Calendario de Cursos de Capacitación Anual en PLD/FT 2016
En relación a los cursos de capacitación anual en materia de PLD/FT que GCD imparte, le hacemos la atenta invitación a …