Noticias
Preguntas y Repuestas del Cuestionario de Operatividad 2023
Para confirmar criterios y responder este cuestionario se comparten preguntas hechas a la CNBV por nosotros y por …
Disposiciones para Centros Cambiarios (Compilado GCD)
Se comparte este documento elaborado por Grupo Consultor en Divisas con un compilado de las Disposiciones aplicables a …
Cuestionario Operatividad 2023
Cuestionario Operatividad para Centros Cambiarios 2023
Actualizaciones en las Listas del GAFI (27 de junio de 2023)
El 27 de junio de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
CFDI (facturas) emitidos VS Ingresos anuales declarados
El SAT envió mensajes por correo electrónico a los Centros Cambiarios donde les comunicó diferencias en los ingresos de …
Recomendaciones al Informe de Auditoría 2022
La CNBV ya comenzó a enviar los Oficios de “Recomendaciones al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio …
Actualización obligatoria del Manual de Cumplimiento 2023
Recuerde que debe realizar la actualización obligatoria de su Manual de Cumplimiento por los recientes cambios a las …
Recordatorio para envío de Reportes del 1er. Trimestre 2023 en SITI
Desde el lunes 17 de abril y hasta el viernes 28 de abril de 2023 es el plazo para enviar sus reportes a la Secretaría …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (24 de febrero de 2023)
El 24 de febrero de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Cambios en las Disposiciones para Centros Cambiarios 2023
Hoy, 19 de enero de 2023, se publicaron cambios en las Disposiciones aplicables para Centros Cambiarios en el Diario …