Noticias
Actualizaciones en las Listas del GAFI (27 de junio de 2023)
El 27 de junio de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
CFDI (facturas) emitidos VS Ingresos anuales declarados
El SAT envió mensajes por correo electrónico a los Centros Cambiarios donde les comunicó diferencias en los ingresos de …
Recomendaciones al Informe de Auditoría 2022
La CNBV ya comenzó a enviar los Oficios de “Recomendaciones al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio …
Actualización obligatoria del Manual de Cumplimiento 2023
Recuerde que debe realizar la actualización obligatoria de su Manual de Cumplimiento por los recientes cambios a las …
Recordatorio para envío de Reportes del 1er. Trimestre 2023 en SITI
Desde el lunes 17 de abril y hasta el viernes 28 de abril de 2023 es el plazo para enviar sus reportes a la Secretaría …
Actualizaciones en las Listas del GAFI (24 de febrero de 2023)
El 24 de febrero de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
Cambios en las Disposiciones para Centros Cambiarios 2023
Hoy, 19 de enero de 2023, se publicaron cambios en las Disposiciones aplicables para Centros Cambiarios en el Diario …
Recordatorio para envío de Reportes del 4to. Trimestre 2022 en SITI
Desde el miércoles 18 de enero y hasta el martes 31 de enero de 2023 es el plazo para enviar sus reportes a la …
Montos actualizados 2023 para pagos de Centros Cambiarios
Hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos actualice los montos a pagar para Centros …
Ampliación del plazo para tener la Nueva LPB 2023
El 12 de enero se publicó en el Portal SITI PLD/FT un aviso donde se amplió el plazo para tener la LPB actualizada.