Noticias
Cursos de Capacitación Anual en PORPI-FT 2023
Invitación a Cursos de Capacitación Anual en PORPI-FT 2023
Taller de preparación para el examen de Certificación CNBV 2023
Taller de preparación para el examen de Certificación CNBV 2023.
Recordatorio para envío de Reportes del 2do. Trimestre 2023 en SITI
Desde el martes 18 y hasta el lunes 31 de julio de 2023 es el plazo para enviar sus reportes a la Secretaría por …
Preguntas y Repuestas del Cuestionario de Operatividad 2023
Para confirmar criterios y responder este cuestionario se comparten preguntas hechas a la CNBV por nosotros y por …
Disposiciones para Centros Cambiarios (Compilado GCD)
Se comparte este documento elaborado por Grupo Consultor en Divisas con un compilado de las Disposiciones aplicables a …
Cuestionario Operatividad 2023
Cuestionario Operatividad para Centros Cambiarios 2023
Actualizaciones en las Listas del GAFI (27 de junio de 2023)
El 27 de junio de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.
CFDI (facturas) emitidos VS Ingresos anuales declarados
El SAT envió mensajes por correo electrónico a los Centros Cambiarios donde les comunicó diferencias en los ingresos de …
Recomendaciones al Informe de Auditoría 2022
La CNBV ya comenzó a enviar los Oficios de “Recomendaciones al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio …
Actualización obligatoria del Manual de Cumplimiento 2023
Recuerde que debe realizar la actualización obligatoria de su Manual de Cumplimiento por los recientes cambios a las …