GCD Antilavado - Modificación al Documento de Políticas y Procedimientos 2015
Derivado de las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a los centros cambiarios publicadas en el DOF el día 31 de diciembre de 2014, y en virtud del plazo señalado para la actualización del documento de políticas y procedimientos, el cual vence el próximo Lunes 29 de junio de 2015, le informamos lo siguiente:
Derivado de las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a los centros cambiarios publicadas en el DOF el día 31 de diciembre de 2014, y en virtud del plazo señalado para la actualización del documento de políticas y procedimientos, el cual vence el próximo Lunes 29 de junio de 2015, le informamos lo siguiente:
- Consta de 150 a 170 páginas según las respuestas del cuestionario de personalización.
- Los temas se encuentran ordenados de acuerdo al cuestionario acerca del contenido del documento que aparece en SITI.
- Se ha modificado, eliminado y agregado contenido de acuerdo a las modificaciones a las DCG.
- Está totalmente apegado al sistema iMoney, por lo que si cuenta con otro sistema deberá indicar los cambios que resulten aplicables cuando haya recibido el documento completo para hacer las modificaciones.
Le recordamos que, en caso de contratar nuestro servicio, deberá realizar un deposito de:
| Precio | Situación | Tipo |
| $1,160.00 | Documento inicial o primera vez que GCD apoya con la elaboración | Nuevo |
| $580.00 | Modificación y GCD apoyó con la elaboración de algún documento anterior | Actualización |
En cualquiera de las cuentas a nombre de Grupo Consultor en Divisas, S.A. de C.V.
| Banco | Cuenta | CLABE |
| Bancomer | 192829347 | 012028001928293476 |
| Banamex | Suc 7005 – 8890802 | 002320700588908026 |
| Banorte | 883999169 | 072580008839991694 |
Una vez que haya realizado el deposito, deberá enviar la ficha escaneada y le será enviado un correo con las instrucciones para su elaboración.
NOTA IMPORTANTE:
Los clientes que están dentro del Servicio de Contabilidad en GCD tienen este servicio de forma gratuita.
Atentamente
Grupo Consultor en Divisas