Actualizaciones en las Listas del GAFI (28 de junio de 2024)

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerún
• Congo
• Croacia
• Filipinas
• Haití
• Kenia
• Mali
• Mónaco
• Mozambique
• Namibia
• Nigeria
• Senegal
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Tanzania
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html

Mónaco y Venezuela son nuevas jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia.

Jamaica y Turquía han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.