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Actualizaciones en las Listas del GAFI (28 de junio de 2024)

El 28 de junio de 2024 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

  • Corea del Norte
  • Irán
  • Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Congo
  • Croacia
  • Filipinas
  • Haití
  • Kenia
  • Mali
  • Mónaco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nigeria
  • Senegal
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html


Mónaco y Venezuela son nuevas jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia.


Jamaica y Turquía han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.



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