31 de enero, Último día para envio de Reportes Trimestrales

Disposiciones para Centros Cambiarios (Compilado GCD)

Se comparte este documento elaborado por Grupo Consultor en Divisas con un compilado de las Disposiciones aplicables a los Centros Cambiarios.


Las Disposiciones vigentes para Centros Cambiarios se publicaron por primera vez el 10 de abril de 2012 en el Diario Oficial de la Federación.

Desde entonces se han publicado algunas reformas a dichas Disposiciones. Todas las publicaciones se encuentran en la página de la CNBV.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/disposiciones-legales-centros-cambiarios

La UIF elabora una versión compilada de estas Disposiciones y se encuentra en su página.

Unidad de Inteligencia Financiera

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450567/DCG_Compiladas_Centros_Cambiarios.pdf

Sin embargo, esta versión compilada aún no incluye los cambios de la última reforma que se publicó el 19 de enero de 2023.


Por lo tanto, en GCD hemos elaborado nuestro propio compilado siguiendo las instrucciones del ARTÍCULO ÚNICO de cada reforma donde se hacen las indicaciones puntuales de lo que se "REFORMA", se "ADICIONA" y se "DEROGA".

Aquí se encuentra nuestra versión compilada y actualizada.

Grupo Consultor en Divisas

https://docs.google.com/document/d/1Eacc5_hX0MJP9Xe4I7hGoboXArcANpnTrBlD_Wel8PQ/edit?usp=sharing

¡Estaremos pendientes de cada reforma que se publique para mantener actualizado este documento en Google Drive!


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