Actualizaciones en las Listas del GAFI (24 de febrero de 2023)

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

• Corea del Norte
• Irán
• Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-February-2023.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

• Albania
• Barbados
• Burkina Faso
• Congo
• Emiratos Árabes Unidos
• Filipinas
• Gibraltar
• Haití
• Islas Caimán
• Jamaica
• Jordania
• Mali
• Mozambique
• Nigeria
• Panamá
• Senegal
• Siria
• Sudáfrica
• Sudán del Sur
• Tanzania
• Turquía
• Uganda
• Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2023.html

Sudáfrica y Nigeria son nuevas jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia.

Camboya y Marruecos han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.