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Actualizaciones en las Listas del GAFI (24 de febrero de 2023)

El 24 de febrero de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

  • Corea del Norte
  • Irán
  • Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-February-2023.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

  • Albania
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Congo
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Gibraltar
  • Haití
  • Islas Caimán
  • Jamaica
  • Jordania
  • Mali
  • Mozambique
  • Nigeria
  • Panamá
  • Senegal
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Turquía
  • Uganda
  • Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2023.html


Sudáfrica y Nigeria son nuevas jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia.


Camboya y Marruecos han dejado de ser parte de este listado de jurisdicciones.



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