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Actualizaciones en las Listas del GAFI (27 de junio de 2023)

El 27 de junio de 2023 se publicaron cambios en la Lista de No Cooperantes.

Jurisdicciones de Alto Riesgo sujetas a un Llamado a la Acción (Lista Negra)

  • Corea del Norte
  • Irán
  • Myanmar

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-June-2023.html

Jurisdicciones bajo un Mayor Monitoreo (Lista Gris)

  • Albania
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Congo
  • Croacia
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Gibraltar
  • Haití
  • Islas Caimán
  • Jamaica
  • Jordania
  • Mali
  • Mozambique
  • Nigeria
  • Panamá
  • Senegal
  • Siria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Tanzania
  • Turquía
  • Uganda
  • Vietnam
  • Yemen

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-june-2023.html


Camerún, Croacia y Vietnam son nuevas jurisdicciones sometidas a mayor vigilancia.



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