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Calendario de Cursos de Capacitación Anual en PLD/FT 2016

En relación a los cursos de capacitación anual en materia de PLD/FT que GCD imparte, le hacemos la atenta invitación a asistir a alguna de las fechas que aparecen en:

Nuestro calendario de cursos 2016

Estos cursos de capacitación se desarrollan en atención a la fracción I de la Disposición 36ª aplicable a Centros Cambiarios, donde se indica la obligación de impartir cursos al menos una vez al año; Asimismo, conforme al primer párrafo de la 37ª de las mencionadas disposiciones, se expedirá constancia de participación y se practicarán evaluaciones sobre los conocimientos adquiridos.

Los temas de nuestro curso serán los siguientes:

Temario del curso PLD/FT 2016

Nuestros precios son los siguientes:

  • $1,200.00        Atención a público (Cajero)
  • $1,500.00        Área de cumplimiento (O.C., Profesional en PLD/FT)

La información que tendrá que proporcionar es:

  • Ciudad y fecha a la que desea asistir
  • Comprobante de pago por este servicio
  • Razón Social del Centro Cambiario al que pertenece
  • Nombre completo del Oficial de Cumplimiento
  • En su caso, número de certificado CNBV del O.C.
  • Por cada asistente:
    • Nombre completo
    • Cargo asignado

Para inscribirse le pedimos que se comunique con la Lic. Guadalupe Herrera en el correo electrónico lupita@grupo-cd.com

Si está interesado en los cursos de Ensenada, Tijuana y Mexicali comunicarse con la Lic. Cinthya Torres en el correo electrónico cinthya@grupo-cd.com

Para los cursos de Monterrey, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros comunicarse con la Lic. Aida Lozano en el correo electrónico alozano@grupo-cd.com

Cabe señalar que las ventajas que tiene GCD son las siguientes: 1) Que estamos actualizados en las últimas Disposiciones de Ley aplicables; 2) Que tenemos experiencia en revisiones realizadas por la CNBV in situ y extra situ; 3) Que conocemos acerca de las estructuras internas de los Centros Cambiarios, del contenido del Documento de Políticas y Procedimientos, de la implementación de los Sistemas Automatizados y del envío de reportes a la SHCP y a la CNBV; 4) Que hemos estado involucrados en atención a Oficios y Sanciones Administrativas de la CNBV; y 5) Que nos enfocamos en las cuestiones prácticas de este giro, contando ya con más de 15 años de experiencia en el mercado.

El material que se entrega al terminar el curso es:

  • Temario
  • Factura
  • Por cada persona:
    • Presentación impresa
    • Examen calificado
    • Constancia de participación

Una vez más es un gusto el poder saludarlo y esperamos contar con su asistencia.

Atentamente
Grupo Consultor en Divisas