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Servicio de Auditoría en PLD/FT 2016 por parte de GCD

HTML Editor - Full Version   Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.   La Disposición 48ª establece textualmente:     “Los Centros Cambiarios deberán mantener medidas de control que
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