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Presentación del Informe Anual de Cursos de Capacitación 2017
El último párrafo de la 36ª de las DCG para Centros Cambiarios establece lo siguiente: "Cada Centro Cambiario deberá presentar a la Comisión por conducto del Oficial de Cumplimiento, dentro de los primeros quince días hábiles de enero de cada año, a
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Calendario de Cursos de Capacitación Anual en PLD/FT 2016
En relación a los cursos de capacitación anual en materia de PLD/FT que GCD imparte, le hacemos la atenta invitación a asistir a alguna de las fechas que aparecen en: Nuestro calendario de cursos 2016 Estos cursos de capacitación se desarrollan en
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Servicio de Auditoría en PLD/FT 2016 por parte de GCD
HTML Editor - Full Version Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. La Disposición 48ª
Exactly what are Values of a Two-Year College or university.
Superior education and learning in this nation is very quickly becoming a need inside opportunity group as an alternative to an extravagance. Within the earlier the consumers who had a secondary faculty coaching even now experienced the chance to fabricate
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Solicitud para el examen de Certificación en PLD/FT (Centros Cambiarios)
Se le informa que la CNBV, en cumplimiento con el calendario oficial para iniciar el proceso de certificación, ya publicó la convocatoria para el examen de certificación en materia de PLD / FT, que se encuentra dirigida, entre otros, a
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Información sobre el envío del Informe del programa anual de capacitación
En relación con la nueva obligación de enviar el informe que contenga su programa anual de cursos de capacitación, así como de los cursos de capacitación impartidos en el año inmediato anterior, tenemos el gusto de