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Etiqueta : centros cambiarios

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Servicio de Auditoría en PLD/FT 2016 por parte de GCD

HTML Editor - Full Version   Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.   La Disposición 48ª establece textualmente:     “Los Centros Cambiarios deberán mantener medidas de control que
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Cambios en las Disposiciones de Ley para Centros Cambiarios – 29 de Dic 2015

       Se les informa que se publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2015 algunas modificaciones a las Disposiciones de Ley para centros cambiarios.   Los cambios son: Se elimina el concepto de "cuenta concentradora" y todo lo relacionado en las disposiciones relacionadas con este término. Monto mínimo para identificar ahora es el equivalente a
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