En relación a los cursos de capacitación anual en materia de PLD/FT que GCD imparte, le hacemos la atenta invitación a asistir a alguna de las fechas que aparecen en:
Nuestro calendario de cursos 2016
Estos cursos de capacitación se desarrollan en atención a la fracción I de la Disposición 36ª aplicable
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Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
La Disposición 48ª establece textualmente:
“Los Centros Cambiarios deberán mantener medidas de control que
Se le informa que la CNBV, en cumplimiento con el calendario oficial para iniciar el proceso de certificación, ya publicó la convocatoria para el examen de certificación en materia de PLD / FT, que se encuentra dirigida, entre otros, a los oficiales de cumplimiento de Centros Cambiarios y de otras
Se les informa que se publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2015 algunas modificaciones a las Disposiciones de Ley para centros cambiarios.
Los cambios son:
Se elimina el concepto de "cuenta concentradora" y todo lo relacionado en las disposiciones relacionadas con este término.
Monto mínimo para identificar ahora es el equivalente a
