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Nuevos Servicios Legales Especializados

Apoyo Directo

Ahora Grupo-CD ha incorporado nuevos servicios que ofrecer a nuestra cartera de clientes, servicios que cuentan con la misma calidad, profesionalismo y costo.

Fiscales y Administrativos

En atención a las consecuencias de las Reformas en el sector de centros cambiarios publicadas el 03 de Agosto de 2011.

Medios de Defensa

Contamos con un proceso de defensa que desglosaremos a continuación, para que puedas ver estos servicios que ofrecemos con claridad y detenimiento.

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Ponemos a su servicio nuestra asesoría por medio del correo electrónico, por teléfono o utilizando nuestro formato web.

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Medios de defensa

Ante las mismas dependencias que emitieron el acto o resolución.

En contra de las sentencias dictadas por Tribunales Administrativos.

Ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En contra de leyes o actos de autoridades que transgredan la esfera jurídica del contribuyente o particular

Por lo que hace al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias, administrativas y autoridades fiscales autónomas, se brinda atención y vigilancia del procedimiento de los actos, resoluciones y sanciones que requieran la presencia y asesoría derivadas de:

  • la Inspección de las obligaciones a que están afectos de acuerdo al artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
  • Visitas domiciliarias o auditorias del SAT, IMSS, CONAGUA o INFONAVIT.
  • Clausuras y obligaciones determinadas por la Comisión Nacional Bancaria.
  • Liquidaciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria.
  • Mandamientos de ejecución derivado de Cobro de Créditos Fiscales.
  • Embargos precautorios y/o administrativos de bienes, negociaciones o cuentas bancarias.
  • Interventorias
  • Convenio de pago en parcialidades.
  • Multas e infracciones Fiscales y Administrativas.
  • Liquidaciones de cuotas obrero patronales determinadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social
  • Determinación de omisiones de pago en materia de aportaciones patronales emitidas por el Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
  • Resoluciones que constituyen sanciones administrativas o créditos por responsabilidades fincados a Servidores Públicos de la Federación, de los estados o de organismos descentralizados.
  • Y todo acto, resolución o sanción de autoridad administrativa que lesione sus derechos y requiera una defensa legal especializada y la interposición de medios de defensa.
  • Defensas en materia laboral conforme a los apartados A y B del artículo 123° Constitucional.
  • Asesoría en Materia penal dentro de la Averiguación Previa y en su caso, en el Proceso Penal, por delitos relacionados con la actividad de centros cambiarios y/o dispersores de dinero.
  • Asesoría en Materia de Cobranza Judicial o Extrajudicial, elaboración de contratos, trámites procesales ante diversas instancias, etc…