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Categoría : Noticias

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GCD Difusión – Proveedor de listas PEPs para sistema iMoney

Hola a todos.         El motivo de este correo es darles información previa, importante sobre la próxima versión del iMoney (24). Como ya todos ustedes saben, la obligación de detectar a Usuarios considerados Personas Políticamente Expuestas es de lo más complicado de las Disposiciones. Esta obligación recae en el Centro
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Breve estudio sobre requisitos relacionados con PEPs‏.

Hola a los interesados   Derivado de las constantes Auditorías que está realizando la CNBV y en concordancia con la aclaración que ellos mismos están haciendo, me tomé la libertad de desarrollar este pequeño documento sobre las responsabilidades de los Centros Cambiarios y los Sistemas Automatizados respecto de los PEPs.   Cabe señalar que
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Proceso de Auditoria en PLD 2013.

A partir de que comenzamos con la revisión se ha estado haciendo la carga de información en nuestra página donde hemos estado ordenando los archivos en las carpetas que corresponden y hemos establecido los nombres correctos. Es importante recordarle que tenemos como fecha límite hasta el Sábado 1 de Marzo de 2014 para hacer
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