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Categoría : Noticias

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Servicio de Auditoría en PLD/FT 2016 por parte de GCD

HTML Editor - Full Version   Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.   La Disposición 48ª establece textualmente:     “Los Centros Cambiarios deberán mantener medidas de control que
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Cambios en las Disposiciones de Ley para Centros Cambiarios – 29 de Dic 2015

       Se les informa que se publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2015 algunas modificaciones a las Disposiciones de Ley para centros cambiarios.   Los cambios son: Se elimina el concepto de "cuenta concentradora" y todo lo relacionado en las disposiciones relacionadas con este término. Monto mínimo para identificar ahora es el equivalente a
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Servicio de Auditoría en PLD/FT 2015 por parte de GCD

        Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios (10 de abril de 2012), se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. La Disposición 48ª establece textualmente: “48ª.- Los Centros
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GCD Antilavado – Obligaciones en materia de PLD/FT JULIO 2015.

Se le recuerda que en el presente mes, se tienen las siguientes obligaciones ante la CNBV: Reporte de Operaciones Relevantes. - (Disposición 22) Reporte de Montos Totales de Divisas Extranjeras. -  (Disposición 49) Reporte de Compras en efectivo mayores a 500 USD. - (Disposición 23) El envío se deberá hacer a través del portal del SITI, del 20 al 31 de
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