El último párrafo de la 36ª de las DCG para Centros Cambiarios establece lo siguiente:
"Cada Centro Cambiario deberá presentar a la Comisión por conducto del Oficial de Cumplimiento, dentro de los primeros quince días hábiles de enero de cada año, a través de los medios electrónicos y en el formato oficial
En relación a los cursos de capacitación anual en materia de PLD/FT que GCD imparte, le hacemos la atenta invitación a asistir a alguna de las fechas que aparecen en:
Nuestro calendario de cursos 2016
Estos cursos de capacitación se desarrollan en atención a la fracción I de la Disposición 36ª aplicable
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Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios, se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
La Disposición 48ª establece textualmente:
“Los Centros Cambiarios deberán mantener medidas de control que
Se le informa que la CNBV, en cumplimiento con el calendario oficial para iniciar el proceso de certificación, ya publicó la convocatoria para el examen de certificación en materia de PLD / FT, que se encuentra dirigida, entre otros, a los oficiales de cumplimiento de Centros Cambiarios y de otras
En relación con la nueva obligación de enviar el informe que contenga su programa anual de cursos de capacitación, así como de los cursos de capacitación impartidos en el año inmediato anterior, tenemos el gusto de informarle que ya tenemos lista una herramienta en línea para
Para todos los Oficiales de Cumplimiento:
En enero de 2016 deberá enviar a través del portal del SITI PLD/FT las siguientes obligaciones ante la CNBV:
Del 7 al 27 de enero de 2016. (Aunque se recomienda enviarlo antes del 22 por sí toman como hábil desde el 2)
Integración Anual del Comité de
Se les informa que se publicó en el DOF del 29 de diciembre de 2015 algunas modificaciones a las Disposiciones de Ley para centros cambiarios.
Los cambios son:
Se elimina el concepto de "cuenta concentradora" y todo lo relacionado en las disposiciones relacionadas con este término.
Monto mínimo para identificar ahora es el equivalente a
En relación con la certificación en materia de PLD/FT, y de la que podrá obtener toda la información completa en la página Obtención del Certificado de la CNBV, se le invita cordialmente a participar en nuestro taller de preparación para el examen.
Este taller ha sido diseñado por el C.P.A.
Como ya es de su conocimiento, en las Disposiciones Oficiales para Centros Cambiarios (10 de abril de 2012), se incluyó la obligación de realizar un Informe de Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
La Disposición 48ª establece textualmente:
“48ª.- Los Centros
Se le recuerda que en el presente mes, se tienen las siguientes obligaciones ante la CNBV:
Reporte de Operaciones Relevantes. - (Disposición 22)
Reporte de Montos Totales de Divisas Extranjeras. - (Disposición 49)
Reporte de Compras en efectivo mayores a 500 USD. - (Disposición 23)
El envío se deberá hacer a través del portal del SITI, del 20 al 31 de
