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Breve estudio sobre requisitos relacionados con PEPs‏.

Hola a los interesados

 

Derivado de las constantes Auditorías que está realizando la CNBV y en concordancia con la aclaración que ellos mismos están haciendo, me tomé la libertad de desarrollar este pequeño documento sobre las responsabilidades de los Centros Cambiarios y los Sistemas Automatizados respecto de los PEPs.

 

Cabe señalar que respecto al tema, se ha presentado una muy buena situación en relación a los criterios de la CNBV respecto de los sistemas, excelente!!!.

 

Analisis Fundamento Legal PEPs

 

Saludos,

 

Emilio